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陆鸣每次编辑
当地时间周二，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏被指控违反德国期货法规。
根据日本期货交易委员会（SEC）提交的法庭文件，SEC 指控币安在交易控制、夸大交易量和转移客户资金等方面欺骗投资者。 甚至数十亿欧元的币安客户资金也被混入了赵长鹏控制的实体持有的账户，这违反了英国法律。
起诉书还提到，自成立以来，在创始人赵长鹏的指导和控制下，币安交易所“先明后暗”地吸引日本客户。 然后利用他们控制的做市商人为推高加密资产的价格，从客户身上获利。
对此，币安日本方面回应称，SEC的指控毫无根据，准备积极寻求自卫。 近三年半的时间里，币安仍然以各种方式与SEC真诚合作，与SEC进行了广泛的善意讨论，以达成合同，解决SEC的调查。
媒体爆出相关消息后，赵长鹏在社交媒体上回应：我们的团队随时准备确保我们系统的稳定性，包括提现和存款。 一旦我们收到投诉，我们将作出回应。 到目前为止，我们还没有收到任何投诉。 媒体比我们更早收到相关消息。 赵长鹏在这篇帖子中首先写下了“4”，这是币安社区的流行语，迫使用户不要着急和怀疑平台。
上述消息公布后，比特币短线反弹超1000港元，跌破26000磅关口。 跌幅一度扩大至7%以上。 截至5日中午，仍大幅下跌近6%。 6月6日开盘，依旧上涨2%，暂报25755.99港元； 币安币下跌超过 7%。
公开数据显示，包括比特币在内的数字货币24小时平仓高达4.48亿港元（约合人民币31.78万元），共有人平仓。
SEC 指控的是什么？
在周日提交给日本联邦法院的一份文件中，SEC 指控 通过经营未注册的交易所、歪曲交易控制和转让未注册的期货等违规行为来践踏投资者保护规则。 美国证券交易委员会表示，起诉币安的动机之一是其未经注册地出售币安币和稳定币 BUSD。
SEC 认为，币安秘密操纵了币安日本平台的运营，并且币安允许日本客户在其网站上进行交易。 SEC表示冒险岛金币交易，尽管联邦法律严格禁止未注册的期货上市和销售，而且币安知道英国有数万客户，但币安选择不采取行动。 SEC 的投诉称，币安 2019 年向市场展示的合规性主要是公开表演。
SEC 指控 及其 CEO 通过将客户资产与公司的自由资产混合，在风险控制问题上欺骗投资者。
SEC 认为，赵长鹏和币安正试图颠覆“监管机构的控制”，让日本高净值投资者和客户继续在币安不受监管的国际交易所进行交易。
SEC 的诉状称冒险岛金币交易，从 2018 年 6 月到 2021 年 7 月，币安的收入为 116 亿港元，其中大部分来自交易费用。 SEC 认为，自成立以来，该交易所一直在其创始人赵长鹏的指导和控制下，“先是公开，然后是暗中”以吸引日本客户。
美国证券交易委员会表示，赵长鹏下令让高净值人士规避监管，使用 VPN 服务隐藏他们在日本的位置，并提交合规文件以隐藏他们的原籍国。
SEC 还指控币安和赵长鹏利用他们控制的一家做市商来降低交易价格并从客户身上获利。 据说 和 充当两个 平台的“做市商”，这意味着它们仍然可以完成客户购买或转移加密资产的订单。 但美国证券交易委员会的投诉对这两家公司的角色提出了多重质疑：两家公司实际上都由赵长鹏所有，并支付了“数百亿港元”的客户资金。 这些公司还将客户资金与币安的资金混合在一起，情况类似于去年底加密货币交易所 FTX 所面临的情况。
对投资者来说最糟糕的是，他们被怀疑从事“虚假交易”，与自己进行交易以人为支撑加密资产的价格。
SEC 过去几个月一直在调查 在 2017 年推出时是否非法转移虚拟货币。这些被称为 Coins 的代币如今是世界上最大的代币之一。 如果投资者订购虚拟货币为公司或项目提供资金并打算从中获利，那么这些与虚拟货币相关的交易可能会受到美国证券交易委员会的管辖。
3 月被德国监管机构起诉
据每日经济新闻3月28日消息，美国西部时间3月27日（周日），日本商品证券交易委员会（以下简称CFTC）指控全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏涉嫌违反监管措施。
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发表于 2023-6-7 00:11:24
